洗钱上千万元,当然属情节严重吗
洗钱数额达到五百万元,还须具备解释列举的一项严重情形,才按该标准适用加重刑档;追回款项不能自动排除已形成的损失或其他严重后果。
魏江涛 / 观点与问答
刑事辩护、经营决策与法律工作中的思考。
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洗钱数额达到五百万元,还须具备解释列举的一项严重情形,才按该标准适用加重刑档;追回款项不能自动排除已形成的损失或其他严重后果。
刑事定罪不把合同一律变为无效。符合2026年民刑交叉规定第十八条时,合同原则上不对公司发生效力,但公司追认是例外;追认不等于撤销刑事判决。
明知来源不能直接证明全部走私责任;直接向走私人非法收购与通谋提供走私便利有各自条件,没有报关也不当然排除犯罪。
非法取得信用卡资料后通过网络冒名使用,符合条件按信用卡诈骗评价;盗窃实体信用卡并使用的法定盗窃路径,不能直接套到资料冒用。
未查获毒品不当然排除定罪;每笔交易的毒品种类和数量仍须有充分证据,不能把多年可疑转账都折算成毒品。
中国公民在境外犯罪,外国审判不当然排除国内追诉;已受外国刑罚可以成为免除或者减轻国内处罚的依据,不能机械按已服刑天数折抵。